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反映江苏恒融投资管理有限公司诈骗1亿    发表时间:2014-11-18 19:11
顾静军给领导留言:

江苏恒融投资管理有限公司位于滨湖区中南西路 88 号蠡湖商旅大厦 11 楼,股东为李仲飞、陈金锚(大股东、实际控制人)。该公司于 2013 年开办“恒融财富”网贷平台,以所谓金融创新为晃子,以承诺 20% 以上的收益和本息保障为诱饵,在该平台发布车辆抵押、房产抵押等借款项目,吸引全国各地投资人投资。 2014 11 10 日,公司发布限制提现公告,承诺 2015 3 月前还清所有欠款。当天,有投资人前往滨湖区公安分局报案,但由于事急资料不足,经侦部门只做登记未立案。 11 12 日下午,在投资人的交涉下,平台发布由李仲飞、陈金锚签字的“关于提现困难期间的几点说明”,声称所有借款项目真实存在、抵押物足值,并称陈金锚旗下的“无锡盛世銘豪娱乐有限公司”股权无任何变化。

正当投资人以为自己的血汗钱有望大部分能收回时, 11 14 日,公司实际控制人陈金锚突然失去联系,至今不知所踪。

现据统计,恒融财富受害人已多达 2000 余人,投资人待收金额多达 1.13 亿元。恒融财富另向部分投资人线下借款约 7000 余万元。总诈骗金额高达 1.83 亿元。目前钱物去向不明。受害人之多、案值之巨大,令人震惊!

目前各路投资人可以确认的事实是:

1 、恒融财富的借款项目存在虚构。其中车辆抵押项目的抵押车辆,事实上是公司向线下借款人借款购买的车辆,并无真实借款人。无锡和瑞安的房产标,绝大部分借款人并不存在。恒融财富冒似用真实的借款资料发布借款人并不存在的借款项目,目的在于骗取得投资人信任并充钱投资,诈骗行为确凿。

2 、恒融财富以陈金锚为首的诈骗团队精心策划了这一骗局,并为 14 号的跑路作了充分准备。其中无锡的抵押在线下投资人名下的车辆已被陈金锚盗走转卖。陈金锚持股的无锡盛世銘豪娱乐有限公司股份于 11 13 日转让。陈金锚其自称已离婚,名下已无任何资产。平台自称瑞安分部尚有 200 辆抵押车辆(对应债权 2000 万元)和 36 本抵押房屋的他项权证(对应债权 4000 万元左右),是否真实存在或者已经被其私自处理,目前不得而知。

3 、恒融财富的法人代表李仲飞、原副总经理叶琼、瑞安分部负责人林友东及其他管理人员为该诈骗案同犯。其中李仲飞提供了个人帐号用于投资人充值转帐。叶琼任职其间主要负责平台运营、推广等工作,其应当知道陈金锚的诈骗行为。林友东提供了瑞安房产借款的所有资料,但出事后声称其是用自己的钱在放贷。恒融财富与其无关。上述四人均有合谋诈骗嫌疑。

11 14 日开始,全国各地投资人已陆续赶到无锡滨湖区公安分局报案。目前已正式立案。但目前陈金锚等人仍逍遥法外。鉴于该案受害人众多、涉案金额巨大、行骗情节极为恶劣,广大受害者强烈要求无锡警方从速办案,并立即查封涉案财物和涉案公司,控制嫌疑人资产;锁定恒融财富网上交易证据;发布对涉案人员的网上追查令,以防外逃,尽快将陈金锚、林友东、李仲飞、叶琼抓捕归案,并对陈金锚和恒融财富的资产、债权进行清算后归还投资人,以伸张正义、还社会公道。

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督办 (39842)

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1楼 匿名网友说: 这么大的事怎么没有理呢,苏州的P2P报案后第二天就抓住老板了

发表时间:2014-11-19 09:27 跟帖 返回顶部

2楼 匿名网友说: 严惩诈骗团伙!

发表时间:2014-11-19 09:31 跟帖 返回顶部

3楼 匿名网友说: 还我血汗钱

发表时间:2014-11-19 09:32 跟帖 返回顶部

4楼 匿名网友说: 影响太大,应该严查

发表时间:2014-11-19 09:36 跟帖 返回顶部

5楼 匿名网友说: 求公道!!!!

发表时间:2014-11-19 10:20 跟帖 返回顶部

6楼 匿名网友说: 严惩诈骗团伙,无锡警方应该有所作为

发表时间:2014-11-19 10:25 跟帖 返回顶部

7楼 匿名网友说: 蓄谋已久的诈骗啊,后面还有推手!

发表时间:2014-11-19 11:32 跟帖 返回顶部

8楼 匿名网友说: 求公道,升正义。

发表时间:2014-11-19 11:40 跟帖 返回顶部

9楼 匿名网友说: 严惩诈骗团伙,无锡警方应该有所作为

发表时间:2014-11-19 16:38 跟帖 返回顶部

10楼 匿名网友说: 严惩幕后黑手,还我血行钱!

发表时间:2014-11-19 16:55 跟帖 返回顶部

11楼 匿名网友说: 这么大的事怎么没有理呢

发表时间:2014-11-19 16:57 跟帖 返回顶部

12楼 匿名网友说: 中央决心依法治国,但愿我们看到的不是社会一片黑暗。 相关部门给力点。都过去10天了,投资人度日如年。

发表时间:2014-11-19 17:00 跟帖 返回顶部

13楼 匿名网友说: 必须顶!!光头必须找出你这个孙子!!

发表时间:2014-11-19 17:08 跟帖 返回顶部

14楼 匿名网友说: 明显是诈骗啊,警察是不是被收买了啊,明显是不作为嘛

发表时间:2014-11-19 17:08 跟帖 返回顶部

15楼 匿名网友说: 真是让我倾家荡产阿,生不如死,该死的光头,全家不得好死!

发表时间:2014-11-19 17:09 跟帖 返回顶部

16楼 匿名网友说: 他妈的,坏就坏在相关单位上!!!

发表时间:2014-11-19 17:11 跟帖 返回顶部

17楼 匿名网友说: 警察怎么都不办案呢,要冻结坏人的资产

发表时间:2014-11-19 17:11 跟帖 返回顶部

18楼 匿名网友说: 案中案骗中骗啊,这么大的局要是不破案,警察的脸都被丢光啦

发表时间:2014-11-19 17:12 跟帖 返回顶部

19楼 匿名网友说: 我就是受害者,本文内容属实,强烈要求政府领导和上级有关部门督促公安机关早日破案,早日归还我们老百姓的血汗钱。

发表时间:2014-11-19 17:12 跟帖 返回顶部

20楼 匿名网友说: 明显是诈骗啊,警察严重不作为

发表时间:2014-11-19 17:14 跟帖 返回顶部

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