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沈伟虚假诉讼案泰州公安局未依法复核    发表时间:2018-07-13 11:16
姜堰顾蓉给领导留言:

事实与理由:

一、事实部分

案情概述:我是姜堰顾蓉(联系电话:15996067616),家住中天商贸城。2011年1月份,我和李松离婚。2011年6月左右,姜堰兴瑞服装厂虚开发票案发,沈伟和李松虚开发票被姜堰国税局查处,后两人均被判刑。2011年11月份,沈伟的老婆王友芳以落款时间为2011年9月4日、金额为345715元的借条在姜堰法院起诉控告人顾蓉、被控告人李松以及李松的母亲,要求偿还这笔借款。2011年12月沈伟的老婆王友芳向姜堰法院撤诉。

更为荒唐的是,撤诉后沈伟让李松把王友芳这次诉讼费用加上345715元,合计35万元,落款时间写为2010年12月30日的借条(离婚前时间),于2012年1月,在姜堰法院只起诉了李松一人,并且沈伟与李松在姜堰法院当天起诉,当天就做了调解。2012年下半年,我收到姜堰法院(2012)泰姜执字第0962-1号民事裁定书,才得知自己成为该院(2012)泰姜民调初字第0005号民事调解书的被执行人。我当即提出异议,并向姜堰检察院提出申诉,姜堰检察院针对控告人不服姜堰法院(2012)泰姜民调初字第0005号民事调解书和(2012)泰姜执字第0962-1号民事裁定书,决定立案审查。审查期间,泰州检察院把落款时间为2010年12月30日的借条送南京师范大学下属司法鉴定所进行鉴定,2013年2月南京师范大学司法鉴定所作出鉴定意见借条时间是假的,2013年2月姜堰检察院向姜堰法院提出再审检察建议。

2012年姜堰法院经听证做出(2012)泰姜执异字第0008号民事裁定书,驳回了我的异议,后我不服向泰州中院提出复议。2013年泰州法院作出裁定,撤销了姜堰法院(2012)泰姜执异字第0008号民事裁定书。2013年5月姜堰法院又以(2013)泰姜执字第0004号民事裁定书,通知我提起异议之诉,后我随即向法院起诉,泰州中院指定海陵法院审理,因这个异议之诉是海陵法院审理的第一起新型案件,法院法官对案件理解不同,让我起诉,向我释明申请撤诉了三次,起诉了三次,最后一直到2014年在海陵法院审理,海陵法院作出了(2014)泰海民初字第0239号民事裁定书,驳回了我的起诉,我不服该裁定,向泰州中院提起上诉,2014年11月泰州中院作出裁定撤销海陵法院驳回裁定,指令海陵法院审理。因姜堰法院在执行过程中直接追加我为被执行人缺少法律依据,使得该案件成为一个新型案件,因程序问题就走了二、三年。(与此案一起审理的袁曙东案,2018年姜堰检察院已提出司法建议,追加无法律依据)

海陵法院审理中因借条经鉴定出是假的,海陵法院让沈伟提交资金往来。沈伟提交了三笔资金往来帐,而恰恰这三笔资金往来帐均是沈伟为了节约转帐费用,经我服装店电话转帐给浙江一老板,而这位老板为我出具了书面证明,后经法院审查资金往来证据是虚假的。海陵法院判我胜诉,判决停止我房屋的执行,被控告人沈伟不服向泰州中院提起上诉。2016年4月泰州中院驳回了沈伟的诉讼请求,维持原判。

二、理由部分

沈伟案之所以说是虚假诉讼,是以捏造的事实提起民事诉讼,指通过伪造书证,以凭空捏造的根本不存在的事实为基础,向法院提出诉讼请求,要求法院作出裁决。

1)书证是伪造的。2013年我向姜堰检察院提出申诉,姜堰检察院针对本人不服姜堰法院(2012)泰姜民调初字第0005号民事调解书和(2012)泰姜执字第0962-1号民事裁定书,决定立案审查。审查期间,泰州检察院把落款时间为2010年12月30日的借条送南京师范大学下属司法鉴定所进行鉴定,2013年2月南京师范大学司法鉴定所作出鉴定意见借条落款时间是假的,是离婚后时间。

2)借条事实是凭空捏造的。经法院多次审理,当事人李松多次交代他和沈伟之间的债务往来是虚开发票引起的,想让顾蓉帮他还债,与购买房屋和经营服装店没有任何关系。沈伟至今没有任何证据证明该债务的形成与我和李松离婚前购买房屋及经营服装店有任何关系。提供的唯一证据是三笔资金往来帐也证明是虚假的。而我有确切的录音证据证明:沈伟和李松之间的债务是因虚开发票引起。沈伟为了减少损失,曾想得到李松父母的房屋(因我和李松已离婚),而要想得到李松父母房屋,只有将该房屋过继给顾蓉的儿子。而我的儿子未成年,只有经我配合,才能从我手中得到。后我拒绝配合。沈伟夫妻二人两次起诉的行为也证明了他们的目的就是通过虚构事实,将我追加,是因为李松无偿债能力,想侵吞我的私有财产。因此,该诉讼虚构事实及过程均是清楚的。

3)该诉讼是当事人沈伟提起的。

4)主观方面是故意。因李松和沈伟虚开发票是一个连续过程,因此他们之间的债务从发票帐面上是反映出来的。因国税局的查处,李松无偿债能力,且案发时间是顾蓉和李松离婚后,为了由顾蓉来偿还该债务,先是由沈伟老婆王友芳出具假借条(2015年8月12日海陵区法院做的谈话笔录第二页沈伟委托代理人陈志军所述:沈伟老婆王友芳持该借条向原姜堰市人民法院提起诉讼,但由于当时王友芳考虑到该借款并不属实,故向姜堰人民法院撤诉,重新由李松向沈伟出具了该借条。这是本案中当事人自己承认的第一次虚假诉讼。)。后发现该方法行不通,又第二次造假,且造假很明显,将第一次诉讼费用也加了进去。而这张35万的假借条经司法鉴定是假的证据。两次诉讼在主观方面表现为故意,且为虚假诉讼罪的直接故意。

5)犯罪后果:已妨害司法秩序或严重侵犯他人合法权益

这里的连接词是“或”,也就是说犯罪后果是存在选择性的。所谓的妨害司法秩序,就是沈伟提起民事诉讼,进入司法程序,就妨害了司法秩序。因本罪的入罪门槛是比较低的,即便行为人很快撤回了起诉,也是启动了司法程序,也构成本罪。更何况此案已在姜堰作出错误裁决,前后审理了四五年,已严重妨害司法秩序。所谓的严重侵犯他人合法权益,按照最高人民法院的司法观点,严重是指对方当事人为了应诉支付大量费用,包括律师费、车旅费等,并且因为错判而造成自己的严重生产、经营困难。本案不仅支出上述费用6万左右,且几百万的店面房被查封,给我经营造成严重困难。

(6)“捏造的事实”必须是足以对民事诉讼的程序(包括应否受理)与裁判结论产生影响的事实,换言之,“捏造的事实”必须足以影响公正裁决。联系刑法关于虚假诉讼罪的规定来看,所谓足以影响公正裁决,包括两个方面的内容:一是足以使法院作出侵害他人合法权益的不公正裁决;二是足以影响作出公正裁决的诉讼程序(如导致法院审理原本不应受理的案件)。“以捏造的事实”提起民事诉讼,通常表现为通过伪造书证、物证等证据材料提起民事诉讼。“以捏造的事实”提起民事诉讼,就是虚假诉讼罪的实行行为。结合本案,沈伟和李松之间的借条内容是:李松和我离婚前欠沈伟35万元,且用于李松和我购买房屋经营服装店。而这张借条事实是凭空捏造的。经法院多次审理,当事人李松多次交代他和沈伟之间的债务往来是虚开发票引起的,想让顾蓉帮他还债,与购买房屋和经营服装店没有任何关系。沈伟至今没有任何证据证明该债务的形成与我和李松离婚前购买房屋及经营服装店有任何关系。更为关健的是:2013年2月南京师范大学司法鉴定所作出鉴定意见借条落款时间是假的,真实落款时间是离婚后时间。正是时间的造假,使得上述虚假的债务变为夫妻共同债务,并经当事人沈伟提起诉讼,当天诉讼当天调解,当事人之间高度默契,达到侵害真正受害人顾蓉的目的。沈伟明知顾蓉和李松已离婚,且无钱还债,这样一来,就能让顾蓉帮李松还债。李松乐得顾蓉帮他还债。沈伟和李松明知他们虚开发票的事与顾蓉无关,且是离婚后发生的事,在这种情况下,虚构离婚前借贷事实,并伪造借条向姜堰法院提起诉讼,使得姜堰法院作出侵害顾蓉合法权益的不公正裁决,后顾蓉提起执行异议之诉,使得法院审理了原本不应受理的案件。所以沈伟利用假借条提起诉讼,并经法院多次审理,就是虚假诉讼罪的实行行为。根据最高人民法院民事审判第一庭编著:《民间借贷纠纷审判案例指导》中民间借贷纠纷49个常见裁判规则第36条第四款:许多民间借贷虚假诉讼当事人除本诉外还牵扯其他诉讼。在我和李松离婚后,正是因为沈伟和李松虚开发票案发,为了弥补他们的损失,他们串通一起,通过虚假诉讼陷害于我。有些人认为:‘捏造的事实’,是指沈伟和李松之间根本不存在债权债务关系,只有在这种情况下,若凭空编造不存在的事实提起诉讼才能构成虚假诉讼罪;若沈伟和李松之间存在债权债务关系,凭空编造不存在的事实提起诉讼就不能构成虚假诉讼罪。如此一来,便使得一些别有用心的人更有法律空子可钻。而《民间借贷纠纷审判案例指导》中民间借贷纠纷49个常见裁判规则第36条第四款也从法律角度证明这些人的想法是错误的,不符合法律规定的。

2018年7月2日,泰州市公安局刑事复核决定书决定维持海陵分局作出的不予立案复议决定。事由是:沈伟和李松之间存在债权债务关系,因此构不成虚假诉讼罪。

综上所述所以泰州公安局复核的依据是不能成立的,是非法的。

现恳请相关监察委部门依法调查!

留言反馈单位反馈
2018年5月11日,泰州市公安局海陵分局对顾蓉控告沈伟涉嫌虚假诉讼一案作出不予立案决定。控告人不服,分别向海陵分局、泰州市公安局申请刑事复议、刑事复核。两级公安机关经审查,均认为不符合立案条件,并作出书面决定告知控告人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条的规定,控告人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,可以向人民检察院申请立案监督。

反馈单位:泰州市公安局

反馈时间:2018年08月01日

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1楼 匿名网友说: 姜堰顾蓉虚假诉讼案早就听说,时间跨度长,对顾蓉伤害大,相关部门理应高度重视!顾蓉为此案曾向省公安厅、国家信访局上访!泰州政法委对此案也高度重视!跟据顾蓉上述陈述,有理有节,泰州公安局立案复核的理由显然是不能成立的!望相关部门高度重视,依法办事,给顾蓉一个公正说法!

发表时间:2018-07-13 11:30 跟帖 返回顶部

2楼 匿名网友说: 泰州公安局的说法是不能成立的!最近泰兴发生的一件虚假诉讼案,如果照泰州公安局的说法,也是不能立案的。而此案作为虚假诉讼罪案件已审理完毕。现复制如下:

泰兴市首起虚假诉讼案宣判 涉案三人均被判刑

投资失败,名下财产被法院查封,同时欠下了亲戚朋友大量债务。为了让亲戚能多分得法院的拍卖款,竟然和亲戚串通,打起了假官司。近日,泰兴市首起虚假诉讼案宣判,涉案的三名被告人均被判处有期徒刑并处罚金。

泰兴市人民法院审监副庭长徐辉云:“印某某犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币三万元。”

2016年,印某某和卞某某夫妻俩投资失败,名下两处房产被法院查封,还差亲戚朋友很多债务无法偿还。为了让自己的亲戚多分得拍卖款,于是便打起了歪主意。

泰兴市人民检察院公诉局公诉一科副科长何峰:“他们两人就指使自己的侄女卞某,虚增债务,总共是71万元,并且将这个债务提交到法庭,请法庭予以确认。”

侄女卞某和其他两名债权人原本的借款一共是109万元,虚增债务之后变为180万元。再通过伪造签名、在空白债权转让协议上签字的手段,将债权转让给了卞某。最后,印某某夫妇再指使侄女卞某到法院起诉自己,打起了假官司。

泰兴市人民检察院公诉局公诉一科副科长何峰:“经过人民法院的调解,被告双方都予以确认,法庭也就受到欺骗,确认了这个71万虚假债务,并据此判决,已经进入到法院的执行程序。我们之所以办理这个案件,因为三名被告的行为不仅严重侵害了债权人的合法权益,而且损害了司法威信,浪费了司法资源,将司法判决作为牟取个人利益的工具,这样的行为将受到严厉的打击。”

泰兴市人民法院审监副庭长徐辉云:“虚假诉讼一般容易发生在民间借贷案件中,原被告双方,一般具有特殊的亲友关系,在庭审中,被告一方几乎不做抗辩,是非常“和谐”的庭审过程,也就是俗说的一个愿打,一个愿挨。”

根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定,虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。为谋取不正当利益,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或者单处罚金。情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

泰兴市人民法院审监副庭长徐辉云:“办案的判决对那些蠢蠢欲动,企图进行虚假诉讼的人敲响了一记警钟。”

来源:泰州普法

发表时间:2018-07-13 11:41 跟帖 返回顶部

3楼 匿名网友说: 是的,楼上说的没错,虚增债务都成了虚假诉讼,更何况顾蓉这个虚假诉讼案是完全虚构的事实,顾蓉离婚前根本没有向沈伟借钱做服装生意和购买店面房,这是完全虚构的事实。

发表时间:2018-07-13 11:54 跟帖 返回顶部

4楼 姜堰顾蓉说: 沈伟虚假诉讼案,泰州公安局未依法立案,不管到什么时候,我们都要依法追究泰州公安局复核该案件责任人的法律责任!!!

发表时间:2018-07-14 19:42 跟帖 返回顶部

5楼 姜堰顾蓉说: 此案若不依法立案,只要我本人还活着,还有一口 气,对案件的责任人一定追究到底,一定依法上访,一直上访到北京,一直写信到习近平主席,决不妥协!!!

发表时间:2018-07-14 19:46 跟帖 返回顶部

6楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


发表时间:2018-07-14 20:03 跟帖 返回顶部

7楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


发表时间:2018-07-14 20:03 跟帖 返回顶部

8楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


发表时间:2018-07-14 20:03 跟帖 返回顶部

9楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


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10楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


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11楼 姜堰顾蓉说:

目前全国各地都在打击虚假诉讼,而泰州公安局竟然不依法立案,说沈伟和李松之间存在借贷事实,所以不具备立案条件。而我们所提交的材料已很清楚的说明,沈伟和李松之间的借贷事实是在李松和我离婚后,他们因虚开发票产生的借贷事实。而沈伟告李松是虚构我和李松离婚前因购买房屋及经营服装店借款事实。这是两件不同的事实,且一个是离婚前,一个是离婚后。怎么能因为沈伟和李松在婚后的犯罪行为,就认为他们之间存在借贷关系,即使虚构离婚前借贷事实,也不构成虚假诉讼呢!!!我现在再举一个例子,因在同一借贷事实中搞虚假诉讼,也照样被判刑。

竟敢耍“花招”?男子捏造事实虚假诉讼获刑两年

[摘要]父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼

父子俩人经营民间借贷业务,明知借款人已经还了贷款的本金和利息,却利用未退还给对方的借据和作为抵押的支票多次上法庭“讨债”,甚至伪造证据材料对借款人提前民事诉讼。最终,中山市第一市区人民检察院指控被告人黄某光犯虚假诉讼罪,向中山市第一人民法院提起公诉。

5月21日,市第一人民法院通报了这一案件的最新判决结果。被告人黄某光因犯虚假诉讼罪一审被判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服上诉,近日,中山市中级人民法院维持原判,目前该案已生效。

据通报,黄某光今年37岁,小榄镇人。2011年10月至2012年8月,经人介绍,黄某光及其父黄某南(已故)借款给经营五金厂的梁某、袁某共计38万元,月息11800元。期间,黄氏父子要求梁某、袁某出具一张没有收款日期和单位的30万元支票作为抵押。

2015年3月19日,在明知梁某、袁某已经还清大部分款额的情况下,黄某光和黄某南仍以未退还给梁某、袁某的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求对方全额偿还38万元及利息。同年9月16日,法院判决梁某、袁某应归还借款368260元及利息。梁某和袁某向市中级法院提出上诉,案件后被发回重审。

实际上,黄某南、黄某光父子利用这一方式提起的虚假诉讼不止一宗。在一审刑事判决书中,黄某南、黄某光父子至少涉及5宗虚假诉讼。2015年3月,俩人明知梁某、麦某已经归还部分款额,仍以没有退还给对方的借据为依据,向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某全额偿还人民币20万元及利息;2015年9月,在明知梁某、麦某出具的支票仅用于抵押的情况下,黄某光和黄某南又私自填写出票日期、收款单位等事项,并通过连续背书的方式转移票据权利,后以公司名义向市第二人民法院提起民事诉讼,要求梁某、麦某支付票据金额20万元及利息。

在大部分虚假诉讼案件中,黄某光父子一审胜诉,但在二审环节,案件要么被发回重审,要么是两人主动撤诉。2017年5月18日,黄某光被检察机关提起公诉。市第一人民法院一审判决黄某光犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑2年,处罚金1万元。黄某光不服判决提出上诉,近日被市中院终审驳回。

目前,该判决已生效。

■以案说法

部分捏造事实

就应被认定虚假诉讼

市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅介绍,虚假民事诉讼的行为浪费宝贵的民事司法资源,导致真实诉讼无法得到及时审理,严重妨害司法公信力和判决的权威性。

《刑法修正案(九)》设置虚假诉讼罪,规定“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。

行为人捏造的事实只要对法院受理、审理、裁判产生关键性、决定性作用,就应当认定其行为构成虚假诉讼罪。本案被告人黄某光的大部分罪行就属于此类情形。


发表时间:2018-07-14 20:03 跟帖 返回顶部

12楼 姜堰顾蓉说:

上面的例子中,中山市第一人民法院刑事审判第二庭副庭长彭应梅表示,虚假诉讼罪的认定并不要求行为人必须是凭空捏造全部事实、完全无中生有。在司法实践当中,真中藏假、部分捏造的情形往往具有更大的伪装性,误导民事法官判案,此种情形对虚假诉讼罪所保护权益的侵害,与全部捏造事实并无本质区别。更何况沈伟虚假诉讼案中的案件事实是完全虚构的,证据是伪造的,铁证如山,岂容泰州公安局一名荒唐的说辞就能遮掩!!!因此我一定要追究泰州公安局复核本案件人的责任!!!

发表时间:2018-07-14 20:09 跟帖 返回顶部

13楼 匿名网友说: 请相关部门依法处理!!!

发表时间:2018-07-19 18:05 跟帖 返回顶部

14楼 匿名网友说: 全国各地都在打击虚假诉讼,现在有这么一件证据齐全的虚假诉讼,就没有人关心这件事吗

发表时间:2018-07-27 19:26 跟帖 返回顶部

15楼 匿名网友说:

2018年以来,全国各地都在严历打击虚假诉讼,这充分说明以虚假诉讼来牟取私利的违法失信行为,已严重损害司法诚信和司法公信,必须依法进行防范和打击。2018年8月8日,人民日报发表“防范虚假诉讼 守护司法诚信”文章,其中谈到:实践中,虚假诉讼案件的标的往往同时也是其他案件标的,一个案件可能分别在不同地区、不同法院审理判决,有些虚假诉讼行为人正是钻了法院之间信息不畅通的“空子”。结合沈伟虚假诉讼案:2018年7月2日,泰州市公安局刑事复核决定书决定维持海陵分局作出的沈伟虚假诉讼案不予立案复议决定。理由(电话告知)是:沈伟和李松之间存在债权债务关系,因此不构成虚假诉讼罪。而沈伟虚假诉讼案在案证据已印证证实上诉人沈伟据以提起民事诉讼的债权债务关系系虚构,其与李松之间之前是否具有真实借贷关系以及债权债务不影响对于虚假诉讼犯罪的认定。而且沈伟和李松虚开发票是一个持续过程,李松离婚后代沈伟虚开增值税发票收取款项超35万,按先还旧债后还新债原则,所涉债务发生在我和李松离婚后。两人虚开41份增值税发票由姜堰公安局查实。在海陵公安局受理本案,我已将些材料交给海陵公安局,不存在信息不是畅通的“空子”。

发表时间:2018-08-10 18:58 跟帖 返回顶部

16楼 匿名网友说: 2018年以来,全国各地都在严历打击虚假诉讼,这充分说明以虚假诉讼来牟取私利的违法失信行为,已严重损害司法诚信和司法公信,必须依法进行防范和打击。2018年8月8日,人民日报发表“防范虚假诉讼守护司法诚信”文章,其中谈到:实践中,虚假诉讼案件的标的往往同时也是其他案件标的,一个案件可能分别在不同地区、不同法院审理判决,有些虚假诉讼行为人正是钻了法院之间信息不畅通的“空子”。结合沈伟虚假诉讼案:2018年7月2日,泰州市公安局刑事复核决定书决定维持海陵分局作出的沈伟虚假诉讼案不予立案复议决定。理由(电话告知)是:沈伟和李松之间存在债权债务关系,因此不构成虚假诉讼罪。而沈伟虚假诉讼案在案证据已印证证实上诉人沈伟据以提起民事诉讼的债权债务关系系虚构,其与李松之间之前是否具有真实借贷关系以及债权债务不影响对于虚假诉讼犯罪的认定。而且沈伟和李松虚开发票是一个持续过程,李松离婚后代沈伟虚开增值税发票收取款项超35万,按先还旧债后还新债原则,所涉债务发生在我和李松离婚后。两人虚开41份增值税发票由姜堰公安局查实。在海陵公安局受理本案,我已将些材料交给海陵公安局,不存在信息不是畅通的“空子”。

发表时间:2018-08-11 07:54 跟帖 返回顶部

17楼 匿名网友说:

2018年8月1日最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知其中强调:人民法院在审理民间借贷纠纷案件中,要切实提高对“套路贷”诈骗等犯罪行为的警觉,加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别,发现涉嫌违法犯罪线索、材料的,要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》和《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》依法处理。民间借贷行为本身涉及违法犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关,切实防范犯罪分子将非法行为合法化,利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第七条规定:民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的,人民法院应当裁定中止诉讼。这是最高院对虚假诉讼案件处理采取先刑后民的原则充分强调。

海陵公安分局对沈伟虚假诉讼案故意不立案及泰州公安局不依法复核,是人为因素造成的,相关工作人员的作为是一种渎职行为,我们已向相关部门反映。

发表时间:2018-08-13 18:38 跟帖 返回顶部

18楼 匿名网友说: 2018年以来,全国各地都在严历打击虚假诉讼,这充分说明以虚假诉讼来牟取私利的违法失信行为,已严重损害司法诚信和司法公信,必须依法进行防范和打击。2018年8月8日,人民日报发表“防范虚假诉讼守护司法诚信”文章,其中谈到:实践中,虚假诉讼案件的标的往往同时也是其他案件标的,一个案件可能分别在不同地区、不同法院审理判决,有些虚假诉讼行为人正是钻了法院之间信息不畅通的“空子”。结合沈伟虚假诉讼案:2018年7月2日,泰州市公安局刑事复核决定书决定维持海陵分局作出的沈伟虚假诉讼案不予立案复议决定。理由(电话告知)是:沈伟和李松之间存在债权债务关系,因此不构成虚假诉讼罪。而沈伟虚假诉讼案在案证据已印证证实上诉人沈伟据以提起民事诉讼的债权债务关系系虚构,其与李松之间之前是否具有真实借贷关系以及债权债务不影响对于虚假诉讼犯罪的认定。而且沈伟和李松虚开发票是一个持续过程,李松离婚后代沈伟虚开增值税发票收取款项超35万,按先还旧债后还新债原则,所涉债务发生在我和李松离婚后。两人虚开41份增值税发票由姜堰公安局查实。在海陵公安局受理本案,我已将些材料交给海陵公安局,不存在信息不是畅通的“空子”。海陵公安分局对沈伟虚假诉讼案故意不立案及泰州公安局不依法复核,是人为因素造成的,相关工作人员的作为是一种渎职行为,我们已向相关部门反映。

发表时间:2018-08-14 15:40 跟帖 返回顶部

19楼 匿名网友说: 本级机关不立案,上级机关都是维持,这叫内部决定,

发表时间:2018-08-14 19:18 跟帖 返回顶部

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